Le PDG d’une banque refuse le système de contournement de la réglementation sur les tai-chi bitcoins

Un document ayant fait l’objet d’une fuite, censé émaner des cadres supérieurs de Binance, décrit un plan visant à utiliser une filiale américaine pour échapper aux régulateurs.

En bref

  • Forbes a rapporté que Binance avait un plan secret pour duper les régulateurs américains en utilisant une filiale américaine.
  • La source anonyme de ce rapport affirme qu’il a été créé et consulté par des cadres supérieurs de Binance.
  • Le PDG de Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, a qualifié le rapport de „FUD“.

Le PDG de Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, s’est servi de Twitter pour démentir un rapport de Forbes alléguant que Binance, la plus grande bourse de cryptologie au monde, avait créé une „structure d’entreprise élaborée conçue pour tromper intentionnellement les régulateurs et profiter subrepticement des crypto trader-investisseurs aux États-Unis“.

Le rapport de Forbes s’appuie sur une fuite d’un document datant de 2018 „que l’on pense avoir été créé par“ les dirigeants de Binance. Le document dit „Tai Chi“ décrit la prétendue stratégie de Binance pour créer une filiale américaine, „l’entité Tai Chi“, comme une forme de subterfuge, permettant à la société de pointer du doigt une filiale qui était au-dessus des réglementations. Elle utiliserait ensuite cette filiale comme un moyen de transférer des revenus vers ses autres activités mondiales. En 2019, Binance a prêté son nom à Binance.US, un bureau de change cryptographique basé à San Francisco.

CZ a carrément appelé le rapport „FUD“ et a déclaré qu’il „n’a pas été produit par un employé de Binance (actuel ou ancien)“. Selon CZ, il s’agit d’un document de tiers : Tout le monde peut produire un „document stratégique“, mais cela ne signifie pas que Binance le suit.

Selon une source anonyme de Forbes, le document sur le Tai Chi a été créé par le co-fondateur de la plateforme de trading OTC Koi Trading, Harry Zhou ; Binance Labs est le principal investisseur dans Koi Trading, dépensant 2,99 millions de dollars dans un cycle d’amorçage en octobre 2018. Le document aurait été transmis à CZ au cours de ce même trimestre par Jared Gross, qui est responsable des fusions et acquisitions pour Binance.

En réponse à CZ, le journaliste de Forbes, Michael del Castillo, a affirmé avoir reçu une correspondance électronique de Binance confirmant que Zhou était un ancien employé de Binance, contrairement aux affirmations de CZ.

Le document, qui est sous forme de diaporama, présente un plan pour duper le Financial Crimes Enforcement Network et l’Office of Foreign Assets Control (qui sont tous deux des bureaux du Trésor américain), ainsi que la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission – et, pour faire bonne mesure, le Département des services financiers de l’État de New York, bien que Binance.US ne soit pas accessible aux utilisateurs de New York.

Le document montre également comment l’entité „Tai Chi“ pourrait réinvestir ses revenus dans l’activité principale de Binance, qui est enregistrée aux îles Caïmans, sous la forme de licences et de frais de service.

Que le document soit légitime – ou même qu’il ait été suivi – le mode opératoire sonne quelque peu juste. Binance n’est pas opposé au jeu du géo-arbitrage, qui consiste à déplacer ses opérations de la Chine puis du Japon pour devancer les autorités gouvernementales, avec différents niveaux de confort autour du commerce des devises cryptographiques, et à établir des avant-postes dans des endroits comme l’Ouganda et Malte, qui sont ouverts aux affaires mais peuvent également avoir des positions plus indulgentes vis-à-vis de la corruption officielle.

Néanmoins, même si tous les rapports de Forbes sont vrais, cela ne rendra peut-être pas les actions de Binance illégales. Selon Gabriel Shapiro, associé chez Belcher, Smolen & Van Loo LLP, „Ce qui est décrit ici n’est pas une stratégie d’évasion de la loi mais un plan pour se conformer aux lois américaines de manière à en tirer le maximum de profit“.

Il a poursuivi : „Si c’est de l’évasion, c’est aussi la plus grande structuration juridique“.

Decrypt a contacté Binance et Binance.US pour obtenir leurs commentaires.

Forbes a déclaré à Decrypt : „Nous nous en tenons à l’histoire et avons offert à l’entreprise de nombreuses possibilités de répondre à nos demandes“.